Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire — Société Tunisienne de Fabrication de Matelas à Ressorts et Articles de Literie « Somatral » SA

Société Tunisienne de Fabrication de Matelas à Ressorts et Articles de Literie « Somatral » SA

Siège Social : Route de Monastir, Sousse

Capital Social : 1.100.000 Dinars
R.C : Sousse n° B132151996
M.F: 4656 E

L'assemblée générale Ordinaire de la société SOMATRAL se tiendra au siège social,

Le mardi 6 Octobre 2015 à 11 heures, en vu de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Lecture des rapports de gestion établis par le Conseil d'Administration, relatifs à l'exercice 2012 ;
• Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes, relatifs à l'exercice 2012 ;
• Contrôle et approbation des actes de gestion ;
• Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2012 et quitus aux administrateurs ;
• Affectation du résultat de l'exercice ;
• Conventions visées à l'article 200-475 du code des sociétés commerciales ;
• Jetons de présence ;
• Approbation des états financiers consolidés du groupe pour l'exercice 2012 ;
• Examen du renouvellement du mandat du commissaire aux comptes ;
• Question diverses ;

Les documents nécessaires pour permettre aux actionnaires de se prononcer, sont à leur disposition au siège social de la société.