S.A au capital de : 1.250.000, 000DT
Siège social : Rue Larbi Zarrouk - Sidi Bou Said - Tunisie
MF : 005875 /T/A/M
RC : B143241997
CNSS : 014749-05
Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 11 juin 2015, enregistré à la recette des finances de la Marsa le 6 juillet 2015 sous le numéro d'enregistrement 15704037, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première
instance de Tunis le 4/8/2015 sous le numéro D1436497, il a été décidé ce qui suit :
1) Approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice arrêté au 31 décembre 2014.
2) Approbation des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice arrêté au 31 décembre 2014 et approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
3) Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2014.
4) Quitus entier a été accordé aux administrateurs concernant la gestion de l'exercice 2014.
5) Affectation des résultats arrêtés au 31 décembre 2014.
6) Fixation du montant du jeton de présence alloué aux membres du conseil d'administration pour l'exercice 2015.
7) Nomination de commissaire aux comptes.
8) Application de l'obligation d'information concernant les déclarations de fonctions conformément aux articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales.