Société anonyme au capital de : 400.000 DT
Siège social : 05 rue Congo Sidi Fathallah Jbel Jeloud 2023 Tunis
MF : 000/M/A/1265095A
CNSS : 349338-41
Aux termes des résolutions du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 04 septembre 2015, enregistré à la recette des finances rue du Sahel le 22 septembre 2015, sous le n°15702307, quittance n° 38944 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis 2 le 01/10/2015 sous le numéro 201544175, les actionnaires ont décidé ce qui suit :
- La tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2014 ne porte préjudice ni à la société ni aux actionnaires et entérinent cette situation ;
- Après lecture du rapport du conseil d'administration et des rapports général et spécial du commissaire aux comptes, les actionnaires déclarent approuver les états financiers au 31/12/2014 et les conventions réglementées réalisées en 2014 ;
- Les actionnaires donnent quitus entier aux membres du conseil d'administration pour leur gestion relative à l'exercice 2014 ;
- Affectation du résultat de l'exercice 2014 parmi les amortissements différés et les résultats reportés ;
- Nomination de Mr Chawki Zaguia, Mr Mohamed Zaguia, Mr Mohsen Boujebel, Mr Hafedh Eloued en tant qu'administrateurs de la société TUNINJECT-SA pour une période de trois ans commençant à partir de 2015 ;
- Nomination de Madame Amira BHBAH en qualité de commissaire aux comptes de la société TUNINJECT-SA pour un mandat de 3 ans commençant à partir de 2015.