Réunion de l'assemblée générale extraordinaire

Société de Promotion Immobilière et de Loisir

Société anonyme

Siège social : Berge du Lac zone C

Capital : 1 million de dinars

R.C n°190991997B

M.F n°565838 DAM000

C.N.S.S : 00143727-70

Le Conseil d'administration porte à la connaissance des actionnaires de la

Société de promotion immobilière et de loisirs qu'ils sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le mardi 3 Novembre 2015 à huit heures (08h) à son siège social Avenue Cheikh Zaied, les Berges du Lac, pour discuter de l'ordre du jour suivant :

1) Approbation du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport du Commissaire aux comptes
2) Rééquilibrer l'actif social par rapport au capital par une réduction et simultanément une augmentation conformément aux articles 310 et 312 du Code des sociétés commerciales
3) l'augmentation prévue de six cents mille dinars (600.000 d) dans un délai maximum de cinq ans, avec obligation de libérer le quart de l'augmentation dans l'immédiat pour affronter les dépenses vitales, la répartition de l'augmentation au prorata des actions souscrites par chaque actionnaire
4) La souscription est ouverte du jour de l'insertion au Journal Officiel, elle doit être en espèce et exigible (article 164 alinéa 8 du C.S.C.)
5) Modification des articles 6 et 50 des statuts de la Société
6) Délégation au Conseil d'administration pour la réalisation du capital, fixer les modalités et procéder à la modification corréative des statuts conformément à la décision de l'assemblée générale extraordinaire.
7) Diverse.

Tous les actionnaires ayant libéré la totalité de leur souscription peuvent consulter les rapports de gestion et les documents financiers des rapports du commissaire aux comptes.