Société anonyme au capital de 7.000.000 D.
Siège social : Hôtel Aljazira Zone Touristique Sidi Mahrez Djerba
R.C : B171541996
Affiliation CNSS : 017733 - 79
Suivant procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30/5/2015, enregistré à la recette des finances de Djerba Houmt Souk le 5 juin 2015 sous le n° 15801803 quittance n° M044504, dont deux exemplaires du dit procès verbal ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Medenine Le 8/6/2015 sous le n° 201528177 les résolutions suivantes ont été adoptées :
p. 6519Première Résolution
L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d'administration sur les comptes de l'exercice 2014 et du rapport général du commissaire aux comptes, relatif à ce même exercice, approuve le rapport du conseil d'administration ainsi que les états financiers arrêtés au 31/12/2014.
Deuxième Résolution :
L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux opérations prévues par les articles 200 du code des sociétés commerciales, en approuve le contenu.
Troisième Résolution :
L'assemblée générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2014.
Quatrième Résolution :
1- L'assemblée générale décide de reporter à nouveau le résultat de l'exercice de la société, se traduisant par un bénéfice net de 967 656,887 dinars.
En conséquence elle décide la distribution de 0,750DT net par action.
Ces dividendes seront mis en paiement à compter du 2 juin 2015.
L'encaissement se fera auprès de la société.
2- L'assemblée générale décide le transfert au compte de réserve facultative d'une partie de la « réserve pour réinvestissement exonéré » devenue disponible en 2014 pour un montant de 79 689.976D et ce après une période de blocage de 5 ans.
Cinquième résolution : L'assemblée générale ordinaire approuve les droits de vote des actionnaires présents ou représentés à l'AGO du 30/05/2015.
Sixième résolution : Prenant acte de décès de feu Abdelmajid El Cadhi et de la fin de mandat des autres membres du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire décide de la nouvelle composition du conseil. Elle nomme les personnes suivantes en tant que nouveaux membres du conseil d'administration de la Société Aljazira de Transport et de Tourisme pour les exercices 2015, 2016 et 2017. Ils resteront en fonction jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2018 statuant sur les comptes de l'exercice 2017.
- M. Ezzeddine El Kadhi
- M. Sadok Anane
- M. Mekki Dardouri (SEPCM)
- M. Mahfouh Rais
- M. Abdelaziz Gharibi
- M. Mohamed Firas El Kadhi
- Melle Cyrine El Kadhi
Septième résolution :
Prenant acte de la fin de mandat du commissaire aux comptes l'assemblée générale décide sur proposition du comité d'audit de renouveler les fonctions de M. Borhane Hasnaoui en tant que commissaire aux comptes pour l'audit des états financiers de la Société Aljazira de Transport et de Tourisme pour les exercices 2015, 2016 et 2017.
Huitième Résolution :
L'assemblée générale confère à tout porteur de copie ou extrait de la présente, tous pouvoirs pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités de publications légales ou autres.
Ce texte annule et remplace l'avis n° 2015M00611SANB2 paru au JORT n° 81 du 07/07/2015 page 4393-4394.