Société anonyme
Au Capital de 80.000,000 DT
Registre de commerce : B13392003
Siège social : Avenue Romdhane Ben Romdhane - Mahdia
En vertu du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 12/9/2003 au siège de la Société enregistré à la recette des finances de Mahdia le 16/10/2003 et qui prévoit l'approbation des états financiers de l'exercice 2002.
Et en vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 17/10/2003 et enregistré à la recette des finances de Mahdia le 5/11/2003 et qui prévoit l'approbation des états financiers de l'exercice 2002.
Et en vertu des procès-verbaux de l'assemblée générale ordinaire qui prévoient l'approbation des états financiers des exercices 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
Dont deux exemplaires de chaque ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Mahdia sous le n° D16137303 en date du 25/6/2014.
Et en vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 5/11/2014 et enregistré à la recette des finances de Mahdia le 30/3/2015.
Et en vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 28/11/2014 et enregistré à la recette des finances de Mahdia le 30/3/2015.
Dont deux exemplaires de chaque ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Mahdia, sous le n° D16137303 en date du 9/9/2015 (le n° du dépôt 2015413656).
Il a été décidé ce qui suit :
- La publication des procès-verbaux de l'assemblée générale ordinaire qui prévoient l'approbation des états financiers des exercices 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
- La prorogation de la mission du commissaire aux comptes.
- La prorogation de la durée de la Société du 1er/3/2012 au 28/02/2013, puis du 1er/3/2013 au 28/02/2014.
- La nomination de monsieur Moez Chleyfa en tant que membre du conseil d'administration et monsieur Farouk Lajimi en tant que président du conseil d'administration en remplacement de monsieur Khaled Chleyfa.
- L'approbation des états financiers des exercices de l'année 2013.
- L'acceptation de la démission du directeur général monsieur Mondher Chouaiech et la nomination de monsieur Moez Chleyfa en tant que directeur général.
- La désignation de la société d'expertise comptable Atlas Auditing And consulting représentée par son gérant Ramzi Akremi comme commissaire aux comptes de la société pour une période triennale 2014-2015-2016.
- La prorogation de la durée de la Société du 1er/3/2014 au 28/2/2015.