«Hôtel les Pyramides»
Société anonyme
Capital social : 10.000.000 DT
11, Rue d'Algerie, Tunis
MF : 002478W/A/M/000
CNSS n° : 35737-41
Messieurs les actionnaires de la Société Tourisme et Développement «Hôtel les Pyramides» société anonyme, au capital de 10.000.000 dinars tunisiens, sont invités à assister à l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le mercredi 25 novembre 2015 au 43 Avenue H. Bourguiba, Le Colisée, Bureau 358, 3ème étage, 1000, Tunis, sur convocation du Conseil d'Administration à l'effet d'examiner les points de l'ordre du jour suivant :
A/ Assemblée générale ordinaire à 11h :
(1) Ratification de la tenue tardive de l'assemblée générale.
(2) Lecture des rapports du conseil d'administration et des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2014.
(3) Examen et approbation s'il y a lieu des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2014.
(4) Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2014.
(5) Affectation du résultat de l'exercice 2014.
(6) Compensation des pertes par la réserve spéciale de réévaluation libre.
(7) Questions diverses.
B/ Assemblée générale extraordinaire à 12h :
- Augmentation du capital.
- Modification conséquente de l'article 6 des statuts.
- Pouvoirs pour les formalités.