Société anonyme
Au capital de 7.000.000 DT
Siège social : Rue 8600 n° 28 Zone industrielle Charguia I - 2035 Tunis
RC : 188481997B
MF : 000271Y/A/M/000
CNSS : 00000317-26
En vertu du procès-verbal de conseil d'administration du 8 avril 2015, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Tunis 22 avril 2015, sous le n° 15804334, quittance n° 5571 :
Et en vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 juin 2015, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Tunis le 26 juin 2015, sous le n° 15806973, quittance n°8694, Il a décidé ce qui suit :
- Approbation du rapport du conseil d'Administration l'exercice 2014.
- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 3 décembre 2014.
- Affectation des résultats.
- Quitus aux membres du conseil d'administration.
- Approbation des conventions conclues par la société 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales.
- Renouvellement du mandat de Messieurs Bassem Loukil et Walid Loukil en tant qu'administrateurs pour une nouvelle durée de trois années arrivant à expiration à l'occasion de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2017.
- Nomination de la société UNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING SA UADH en tant qu'un nouvel administrateur pour une durée de trois années arrivant à expiration à l'occasion de l'assemblée a appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2017.
Deux copies des procès-verbaux cités ci-dessus ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 22 juillet 2015 sous le n° D1896897.