Nomination d'un commissaire aux comptes

Renouvellement du mandat du Gérant

Agrément de l'acceptation d'un nouvel associé

Cession de parts sociales

Société "LE PANNEAU"

Société à responsabilité limitée

Au capital de 470.000 Dinars

Siège social : Zone Industrielle rue El Fouledh Radés - Tunis

Matricule fiscal : 783043 PAM000

1- Par procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 13

Novembre 2014, enregistré à la recette des finances de la Nouvelle Médina en date du 02 octobre 2015 quittance n° M056672 sous le n°15703385, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous en date du 02 Novembre 2015 sous le n°201548952, il a été décidé :

• De nommer la société d'expertise comptable «BDO Tunisie» représentée par Monsieur Adnene Zghidi, en qualité de commissaire aux comptes de la Société Le Panneau pour les exercices 2014, 2015 et 2016.

• De renouveler le mandat de Monsieur Mohamed Hédi Ben Ayed, en qualité de Gérant de la Société Le Panneau et ce pour une durée de trois expirant le jour de l'AGO qui délibérera sur les états financiers de l'exercice clos au 31/12/2016.

2- Par procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 13 Novembre 2014, enregistré à la recette des finances de la Nouvelle Médina en date du 02 octobre 2015 quittance n°M056676 sous le n°15703387, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous en date du 02 Novembre 2015 sous le n°201548952, il a été décidé d'agréer un projet de cession de parts sociales et d'accepter Monsieur Mohamed Hédi Ben Ayed en qualité d'un nouvel associé.

3- Par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2014 enregistré à la recette des finances de la Nouvelle Médina en date du 02 octobre 2015 quittance n°M056674 sous le n°15703386, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous en date du 02 Novembre 2015 sous le n°201548952, la société Nouvelle de coupe industrielle «SNCI» cède (47) parts sociales, qu'elle détient dans le capital de la Société Le Panneau, à Monsieur Mohamed Hédi Ben Ayed.

4- Par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2015 enregistré à la recette des finances de la Nouvelle Médina en date du 02 octobre 2015 quittance n°M056665 sous le n°15703384, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous en date du 02 Novembre 2015 sous le n°201548952, la société «MISA SRL» cède (2350) parts sociales, qu'elle détient dans le capital de la Société Le Panneau, à la société Nouvelle de coupe industrielle «SNCI».