Réalisation de l'augmentation de capital - pouvoir

Société Tunisie Holiday SA

Au capital de : 4.580.000 dinars

Siège social : Centre Commercial Lac Palace Immeuble Tour Palace 2045 Tunis

RC : B119752001

MF : 312374N/A/M/000

CNSS : 144359/23

1/ En vertu du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société Tunisie Holiday SA en date du 15/04/2015 enregistré à la recette des finances de Lac - Tunis le 7/5/2015 sous le numéro 15703703 quittance numéro M048358, il a été décidé d'augmenter le capital social de la société d'un montant de 585.000 dinars pour le porter de 3.995.000 dinars à 4.580.000 dinars par la création de 5850 nouvelles actions de 100 dinars en numéraire, chacune souscrites par l'incorporation du compte courant associés détenu par l'actionnaire société Omega Negoce SARL au compte capital, l'article 6 des statuts est modifié en conséquence.

Deux exemplaires des pièces suivantes ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 1 septembre 2015 sous le numéro D1199001 - numéro de dépôt de la demande 201539761 :

Le dit procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire, La déclaration de souscription et de versement en date du 27 août 2015 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 27 août 2015 sous le numéro 15808980, quittance numéro 11025, et la liste de la souscription et état de versement enregistrée à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 27 août 2015 sous le numéro 15808979E quittance numéro 11023.

2/ En vertu du PV du conseil d'administration du 20/8/2015, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés

1er bureau - Tunis le 21/08/2015 sous n°15808814 quittance n°10832 dont deux exemplaires, ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 1/9/2015 sous le n°D1199001, il a été décidé d'autoriser le directeur général de la société Monsieur Mehdi Trabelsi pour étendre et maintenir la garantie donnée à l'AMEN BANK au titre de l'hypothèque de la propriété revenant à la société, objet du titre foncier n°9384 Mednine et ce au profit de la société Omega Distribution sarl avec les pouvoirs les plus étendus.