Au capital de 2.550 000 dinars
Imm Fraj 3ème Etage Rue Lac Biwa
Les Berges du Lac
MF : 1114451M
CNSS : 285937-78
Les actionnaires de la Société MEDCO SA sont convoqués à assister à l'assemblée générale ordinaire de la société, qui aura lieu le jeudi 3 décembre 2015 à 15H au siège de la société afin de délibérer de l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des modes et délais de convocation de l'AGO,
2. Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2014,
3. Lecture et approbation du rapport d'activité de l'exercice clos le 31 décembre 2014,
4. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2014,
5. Affectation du résultat de l'exercice,
6. Approbation des conventions réglementées par les Articles 200 & 475 du CSC,
7. Quitus aux Administrateurs et au Directeur Général au titre de l'exercice 2014,
8. Renouvellement du mandat des administrateurs,
9. Nomination de deux nouveaux administrateurs,
10. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes,
11. Distribution des Jetons de présence
12. pouvoir en vue des formalités légales.
Tous les documents afférents à cette Assemblée sont mis, dans les délais réglementaires, à la disposition des actionnaires au siège de la société. Les actionnaires sont priés de se présenter personnellement à la réunion ou de se faire représenter par un mandataire muni d'une procuration spéciale.