Société Immobilière ASTARTE
Société anonyme
Au capital de 2.000.000 Dinars
Siège social : 76 Rue 8600 - Z.I. de la Charguia - Tunis
M.F: N°798090ZPM000
RC: N°B133732002 Tunis
Affiliation Caisse Nationale de Sécurité Sociale n° 320983-10
Messieurs les actionnaires de la Société Immobilière ASTARTE sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le mardi 15 décembre 2015 à dix heures au siège social en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Autorisation de dépassement des délais impartis pour la tenue des assemblées annuelles des exercices 2012 et 2013.
2. Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration pour les exercices 2012 et 2013.
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2012 et 2013.
4. Examen et approbation des états financiers des exercices 2012 et 2013.
5. Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
6. Affectation des résultats des exercices 2012 et 2013.
7. Renouvellement des mandats des administrateurs.
8. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
9. Quitus aux membres du conseil d'administration.
10. Application des dispositions des articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales.
11. Questions diverses,
12. Pouvoirs pour formalités.