Société Euromag s.a
Société anonyme au capital de 2700 000 dinars
Siège social : Cité Rommania Gare SNCFT 4021 Kalaa Sghira
RC : B1971996
MF : 20427 L M N 000
CNSS : 00136246-58
Sur décision du conseil d'administration du 28 mars 2015, messieurs les actionnaires de la société Euromag sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui sera tenue le 16/12/2015 à 10h heures, à Immeuble Misk 2ème étage appt n° 10 Montplaisir Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Ratification de la date et du délai de convocation de la présente assemblée.
2- Lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos au 31/12/2013.
3- Approbation des comptes de la société pour l'exercice clos au 31/12/2013 et affectation du résultat qui en découle.
4- Lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos au 31/12/2014.
5- Approbation des comptes de la société pour l'exercice clos au 31/12/2014 et affectation du résultat qui en découle.
6- Approbation, le cas échéant, des conventions réglementées visées par l'article 200 du CSC.
7- Quitus aux administrateurs pour les exercices 2013 et 2014.
8- Nomination et/ou renouvellement du mandat des administrateurs.
9- Nomination et/ou renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
10- Pouvoirs pour les formalités.