Transformation de la société d'une SARL en SA
Modification et adoption des nouveaux statuts d'une SA
Nomination des premiers administrateurs
Nomination du commissaire aux comptes
Nomination du président Directeur Général
Société MILLHORIZON
SARL au capital de 12.050.000 dinars
Siège social : Rue de Lac TOBA. Immeuble Bougassass - Les Berges du Lac -1053 Tunis
MF: 1397012L
1- Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 02 octobre 2015 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 19 octobre 2015 sous le n°15510511, Quittance n°12847, les associés de la société MILLHORIZON si-haut mentionnée ont décidé d'augmenter le capital de la société d'un montant de 505.000 Dinars en numéraire pour le porter de 12.050.000 Dinars à 12.555.000 Dinars et ce par la création et l'émission de 5050 Mille parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de 100 dinars chacune à libérer intégralement à la souscription et la modification de l'article 6 des statuts.
- La Transformation de la société MILLHORIZON d'une société à responsable limitée «SARL» en une société anonyme «SA» régie par la législation en vigueur et par les statuts.
- L'approbation des nouveaux statuts dans ses nouvelles formes d'une SA.
- La nomination des premiers administrateurs pour une durée de trois ans au titre des exercices 2015, 2016 et 2017 à savoir;
- Monsieur Slah Kooli
- Monsieur Tarek Ben Yahmed
- Monsieur Malek Ben Yahmed
- Monsieur Hatem Chaabouni
- Monsieur Amine Mrabet.
- La nomination de la société «Cabinet ZAHAF & ASSOCIES» en qualité de Commissaire aux Comptes pour les exercices 2015, 2016 et 2017
2- Suivant procès-verbal du premier Conseil d'administration du 02 octobre 2015 enregistré à la Recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau -Tunis le 20 octobre 2015 sous le n°15810580 Quittance n°12923, il a été décidé la nomination de monsieur Slah Kooli en qualité de président directeur général pour la durée de son mandat d'administrateur avec les pouvoirs les plus étendus et prévus par les statuts et le PV de sa nomination.
Deux exemplaires des PV de l'AGE et du Conseil d'Administration et des nouveaux statuts d'une SA sus mentionnés ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 02/12/2015 sous le n°D243332009.