Société Anonyme
Siège social : 6 Rue Alain Savary - Tunis
R.C : B143261996 Tunis
M.F : 219 T/A/M/000
Affiliation Caisse Nationale de Sécurité Sociale n° : 29403-12
1- Messieurs les actionnaires de la Société Cérés Editions sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le mercredi trente décembre 2015 à dix heures au siège social en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1- Autorisation de dépassement des délais impartis pour la tenue de l'assemblée annuelle de l'exercice 2014.
2- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration pour l'exercice 2014.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2014.
4- Examen et approbation des états financiers de l'exercice 2014.
5- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
6- Affectation des résultats de l'exercice 2014.
7- Renouvellement des mandats des administrateurs.
8- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
9- Quitus aux membres du conseil d'administration.
10- Application des dispositions des articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales.
11 Questions diverses.
12- Pouvoirs pour formalités.
2- Messieurs les actionnaires de la société Cérés Editions sont invités à se réunir en assemblée générale extraordinaire le mercredi trente
décembre 2015 à onze heures au siège social en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant.
1- Régularisation de la situation de la société conformément aux dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales.
2- Pouvoirs pour formalités.