SA au capital de 36.900.000 DT
Siège social : Route de Mahdia Km 10 Sakiet Eddaier 3054 Sfax
Matricule fiscal : 635822K/A/M/000
1- Assemblée générale ordinaire
En vertu du procès verbal de la réunion de l'assemblée ordinaire du 2 juillet 2015, enregistré à la recette de l'Enregistrement des Actes des Sociétés à Sfax le 1 septembre 2015, quittance n° M004097, enregistrement n° 15803781 et dont deux exemplaires ont été déposés au
greffe du tribunal de première instance de Sfax le 7 décembre 2015, sous le numéro D25652006, il a été décidé :
- Le renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour une durée de 3 ans laquelle prendrait fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice arrêté au 31 décembre 2017 et qui sont :
- Mr Abdelaziz Makhloufi.
- Mr Moncef Rekik.
- Mr Mohamed Tounsi.
- La Société "SICAR AMEN" représentée par Mr Naoufel Hajji.
- La Société "BIAT CAPITAL RISQUE" représentée par Mr Karim Ghenim.
- Le renouvellement du mandat de Messieurs Mahmoud Trki et Mahmoud Zahaf membres de l'ordre des Experts Comptables de Tunisie en qualité de commissaires aux comptes de la société et ce pour la durée de 3 ans laquelle prendrait fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice arrêté au 31 décembre 2015.
II- Conseil d'administration
En vertu du procès verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 2 juillet 2015, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des Sociétés à Sfax le 1 septembre 2015, quittance n° M004098, enregistrement n° 15803782 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 7 décembre 2015, sous le numéro D25652006, il a été décidé le renouvellement du mandat de Monsieur Abdelaziz Makhloufi, en qualité de président Directeur Général de la société et ce pour la durée de son mandat d'administrateur.