Société HIMILCO SA
Société anonyme résidente
Au Capital de 364.000.000 Dinars Tunisiens
Siège social : Pôle Technologique El Ghazela Route Raoued- 2083 Ariana
RC : B2485352008/ MF : 1077126 Q/A/M/000
CNSS : 269923-69
Les actionnaires de la société «HIMILCO SA» sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire au siège de la société, le mercredi 6 janvier 2016 à 10 heures et ayant pour ordre du jour les points suivants :
1. Entériner le retard de la tenue de l'assemblée générale ordinaire relative à l'approbation des comptes de l'exercice 2014.
2. Lecture et approbation des rapports du Conseil d'Administration relatifs à l'exercice 2014.
3. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2014.
4. Approbation des comptes de l'exercice 2014.
5. Approbation des conventions réglementées.
6. Affectation des résultats de l'exercice 2014.
7. Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2014.
8. Renouvellement du mandat des administrateurs.
9. Nomination d'un commissaire aux comptes.
10. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.