Société anonyme
Au capital de 6.860.060 Dinars
Siège social : ZI de Radès, rue de l'Exportation Registre du commerce n°B0233542005
Matricule Fiscal : MF 925891N
Suivant P.V. de l'assemblée générale ordinaire en date du 18 Mars 2014 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau - Tunis le 29 avril 2014 sous le n°14804598 quittance n°5923 dont 2 exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 3/11/2015 sous le n°D022362005 il a été décidé ce qui suit :
- L'approbation du rapport du conseil d'administration ainsi que les états financiers relatifs à l'exercice social 2013.
- L'approbation de l'affectation des résultats de l'exercice sociale 2013.
- L'approbation des conventions réglementées prévue par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales.
L'assemblée prend acte de la cessation de la fonction de l'administrateur de M. Jean Cavalier et de M. Mohamed Ayadi.
- L'approbation du remplacement de M. Jean Cavalier et de M. Mohamed Ayadi par M. Julien Ellie et M. Lotfi Houimli en qualité de nouveaux Administrateurs pour la période restante du mandat des premiers.
- L'approbation du renouvellement pour une période de trois ans des mandats des administrateurs Mr Olivier Tassel, Mr Julien Ellie Mr Williams Marquet, Mr Lotfi Houimli. Ce nouveau mandat viendra à expiration lors de l'assemblée générale ordinaire qui délibérera sur l'approbation des comptes de l'exercice 2016.
- L'approbation du renouvellement pour une période de trois ans le mandat du commissaire aux comptes la société FMBZ - KPMG TUNISIE représenté par M. Moncef Boussannouga Zammouri.
- Donner quitus entier définitif et sans réserve aux administrateurs pour leur gestion relative à l'exercice social 2013.
Suivant le PV de l'assemblée du conseil d'administration en date du 18/3/2014 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau - Tunis le 29 Avril 2014 sous le n°14804599 quittance n°5924 dont 2 exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 3/11/2015 sous le n°D22362005 il a été décidé ce qui suit :
Le renouvellement du mandat du Président du conseil M. Olivier Tassel pour une nouvelle période s'étalant de la date d'approbation des comptes 2013 et prenant fin à la date d'approbation des comptes 2016
Suivant le PV de l'assemblée générale ordinaire du 21/5/2014 enregistré à la recette des finances Place de La république Rades le 4/7/2014 sous le n°14701737 quittance n°M036561 dont 2 exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 3/11/2015 sous le n°D22362005 il a été décidé ce qui suit :
D'approuver le renouvellement de la fonction de Monsieur Lotfi Houimli comme Directeur Général de la société suite au renouvellement de son mandat d'administrateur.