Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
Renouvellement du mandat du président du conseil d'administration
Renouvellement du mandat du directeur général
Société Immobilière ASTARTE
Société anonyme
Au capital de 2.000.000 Dinars
Siège social: 76 Rue 8600 - Z.I. de la Charguia - Tunis
M.F. n°798090ZPM000
R.C. n°B133732002 Tunis
Affiliation Caisse Nationale de Sécurité Sociale n°320983-10
1. Par procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2015, enregistré à la Recette des Finances à Charguia en date du 16 décembre 2015 sous le n°15707010, quittance n°90259, les actionnaires ont décidé ce qui suit :
- Le renouvellement du mandat des administrateurs Mr Karim Salem Ben Nasr, Mr Slim Ben Nasr, Mr Jedidi Jendoubi, la société Naceur Immobilière, la Compagnie Eurafricaine de Réalisations Industrielles «CERI» et la société Eurafricaine SICAF pour une durée de trois ans qui expire lors de la tenue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2016.
- Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes la société d'expertise comptable «ELF CONSEIL», pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
2. Par procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 15 décembre 2015, enregistré à la Recette des Finances à Charguia en date du 16 décembre 2015 sous le n°15707013, quittance n°90266, il a été décidé de renouveler le mandat du Président du Conseil d'Administration Mr Slim Ben Nasr et le mandat du Directeur Général Monsieur Jedidi Jendoubi, pour toute la durée de leur mandat des membres du conseil d'administration.
3. Deux exemplaires des procès-verbaux ci-dessus cités ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis en date du 18 décembre 2015 sous le n°D24348302.