Société Hôtelière et Touristique Hill Diar
Société anonyme au capital de : 525 000 dinars
Siege social : Boulevard 14 janvier Sousse
Registre de commerce : B197511996
Matricule fiscal : 004594HAM000
Messieurs les actionnaires sont invités à assister aux travaux de l'assemblée générale annuelle qui aura lieu le samedi 30 janvier 2016, à onze (11:00) heures au siège de la foire Internationale de Sousse à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Examen des Etats Financiers arrêtés au 31/12/2014.
2) Lecture du rapport de gestion préparé par le conseil d'administration pour l'exercice 2014.
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à la certification des états financiers individuels et consolidés au 31/12/2014.
3) Approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2014.
4) Affectation des résultats de l'exercice 2014.
5) Quitus au conseil d'administration et au président directeur général pour la gestion écoulée.
6) Jetons de présence alloués aux membres du conseil.
7) Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes prévu par l'article 200 et 202 du code des Sociétés Commerciales et approbation des conventions réglementées.
8) Lecture du rapport du Commissaire aux comptes relatif à la rémunération des dirigeants sociaux.
9) Renouvellement du conseil d'administration
10) Désignation du commissaire aux comptes.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires les documents requis au cabinet « Solutions ++» à l'adresse suivante : Place Farhat Hached - Imm Ben Cherifa 4ème étage Sousse.
Cet avis tient de convocation personnelle à tous les actionnaires.