Société anonyme
Société d'Investissement à Capital fixe - Non Résidente
Capital social : 180.457.400 de Dollars (équivalent à 221.962.602 Dinars)
Siège social : Immeuble l'Etoile du Lac - Rue du Lac Leman - Les Berges du Lac 1053 Tunis
M.F : 1057028DAM000
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la Société LAICO TUNISIE, tenue le 30/10/2015 au siège, enregistré à la recette des finances du Lac Tunis le 4/12/2015 sous le n°15710331 Quittance n°110607 dont deux copies ont été déposées Bureau du Greffe du Tribunal de Tunis sous le n°D2412122008, les actionnaires ont décidé ce qui suit :
- Approbation du rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société au titre de l'exercice 2013.
- Approbation des rapports général et spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice financier clos le 31/12/2013.
- Approbation des États Financiers de l'exercice 2013.
- Affectation des résultats nets de l'exercice 2013.
- Approbation des procédures prises concernant les comptes communs à la société en application des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
- Quitus aux membres du conseil d'administration pour l'exercice financier clos le 31/12/2013.
- Approbation de la nomination du cabinet «KPMG» commissaires aux comptes pour un mandat de 3 exercices à partir de 2014.
- Fixation des indemnités de présence du Président et des Membres du Conseil d'administration.
- Nomination d'un nouveau membre au conseil d'administration.
- Délégation de compétences nécessaires à la procédure de publication et de dépôt.