S.A. au capital de 3 337 320 DT
Usine et siège social : BP 34, ZI Hammam-Zriba 1152 Zaghouan Tunisie
Matricule Fiscal : 806712 F/N/M/000
R.C : B 143192002
En vertu du PV de l'AGO du 12/11/2015 enregistré à la recette des
p. 225finances cité administrative Zaghouan le 7/12/2015 sous le numéro 15703517 quittance n°67616 et deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Zaghouan le 5/1/2016 sous le n°2016302, les actionnaires ont décidé ce qui suit :
- Ratification du retard et des modalités de tenue de l'assemblée.
- Lecture des rapports du Conseil d'administration et du commissaire, aux comptes
- Approbation des comptes individuels et consolidés 'de l'exercice 2014.
Quitus aux administrateurs.
- Affectation du résultat de l'exercice 2014 et distribution de dividendes.
- Renouvellement du mandat des administrateurs Mr Adel Goucha et la société ICC pour mandat de trois ans couvrant les exercices 2015; 2016 et 2017 se terminant avec tenue de l'AGO statuant sur les comptes de 2017.
Les actionnaires ont décidé en outre de nommer Mr Amine Allam comme administrateur de la société pour une période de 3 ans couvrant les exercices 2015, 2016 et 2017 et se terminant avec la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2017.
- Approbation des conventions réglementées rentrant dans le champ d'application l'article 200.