Société «TECFIBER»
Société anonyme non résidente
Au capital de 1843 200 DT
Siège social : Parc d'activité économique II de Menzel Bourguiba
MF : 1075060 F/A/M/000
RC : B 0481072008 000
CNSS : 267221-83
Les actionnaires de la société «TECFIBER SA» sont invités à la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société et qui se tiendra le 29/01/2016 à 14h à l'adresse suivante : Rue l'Île de Djerba, Immeuble Titanium B21, les Berges du Lac 2, 1053, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Ratification du retard dans la tenue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2012 ;
- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2012 ;
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2012 ;
- Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2012 ;
- Approbation des conventions de l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales;
- Affectation des résultats relatifs à de l'exercice 2012 ;
- Renouvellement des mandats des administrateurs;
- Quitus aux administrateurs;
- Convocation du conseil d'administration;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Nous vous informons que les documents requis par la loi sont mis à la disposition des actionnaires au siège de la société.