Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes
Renouvellement du mandat du Président Directeur Général
Régularisation de la situation de la société conformément aux dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales
Société Aziza de Commerce de Détail «AZIZA»
Société anonyme
Au capital de 12.000.000 Dinars
Siège social : 22, Rue de l'électricité Zone industrielle Ben Arous - 2013 Tunis
R.C : N° B31144042012 Ben Arous
M.F : N°1259149JBM000
Affiliation Caisse Nationale de Sécurité Sociale n°347302-42
1. Par procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 21 octobre 2015, enregistré à la recette des finances à Ksar Saïd - Tunis en date du 30 décembre 2015, sous le n°15802463, quittance n°60240, il a été décidé ce qui suit :
- Le renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration M. Ghassen Slama, La Société Générale Industrielle Alimentaire Slama «GIAS» et La Société Horizon Management Services «HMS», pour une durée de trois ans qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2017.
- Le renouvellement du mandat de la société d'expertise comptable Experts Comptables et Consultants Associés «ECECA» en qualité de commissaire aux comptes, pour les exercices 2015, 2016 et 2017.
2. Par procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration en date du 21 octobre 2015, enregistré à la Recette des Finances de la Nouvelle Médina en date du 21 décembre 2015, sous le n°15704604, quittance n°M070910, il a été décidé le renouvellement du mandat de M. Ghassen Slama, en qualité de Président Directeur Général et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur.
3. Par procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 21 octobre 2015, enregistré à la recette des finances à Ksar Saïd - Tunis en date du 30 décembre 2015, sous le n°15802464, quittance n°60242, il a été décidé de continuer normalement l'activité de la société conformément aux dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales.
4. Deux exemplaires des procès-verbaux ci-dessus cités ont été déposés au greffe du tribunal de Ben Arous en date du 6 janvier 2016 sous le n°D319522012.