Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes
Renouvellement du mandat du Président Directeur Général
Régularisation de la situation de la société conformément aux dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales
Cérés Editions SA
Société Anonyme au capital de 135.000 dinars
Siège social : 6 Rue Alain Savary Tunis
R.C : B143261996 Tunis
M.F : 219 T/A/M/000
Affiliation Caisse Nationale de Sécurité Sociale n° : 29403-12
1- Par Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 30 décembre 2015, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau Tunis en date du 30 décembre 2015, sous le n°15812486, quittance n°15246, il a été décidé ce qui suit :
Le Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration Mme Nedra Ben Smail, Mr Abdelkrim Ben Smail et Mme Josette Ben Smail, pour une durée de trois ans qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2017.
Le renouvellement du mandat de la société d'expertise comptable Experts Comptables et Consultants Associés «ECECA» en qualité de commissaire aux comptes, pour les exercices 2015, 2016 et 2017.
2- Par Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration en date du 30 décembre 2015, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau Tunis en date du 30 décembre 2015, sous le n°15812484, quittance n°15244, il a été décidé le renouvellement du mandat du Mr Abdelkrim Ben Smail, en qualité de Président Directeur Général et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur.
3- Par Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 30 décembre 2015, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau -Tunis en date du 30 décembre 2015, sous le n°15812485, quittance n°15245, il a été décidé de continuer normalement l'activité de la société conformément aux dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales.
4- Deux exemplaires des Procès-verbaux ci-dessus cités ont été déposés au greffe du tribunal de Tunis en date du 12 janvier 2016 sous le n°D1441396.