Société Institut Polytechnique Privé des Sciences Avancées du Sud
IPSAS
SA au capital de 2.000.000D
Siège social : 5 Août Rue Said Aboubaker Sfax
RC : B1131101997
MF : 418435R
Messieurs les actionnaires de la société Institut Polytechnique Privé
p. 407des Sciences Avancées du Sud «IPSAS» société anonyme au capital de 2.000.000 dinars, ayant son siège social à l'avenue 5 Août rue Said Aboubaker Sfax, sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice 2014 qui se tiendra le vendredi 5 Février 2016 à 12H du matin au siège social de la société à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Approbation de la date de tenue de la présente assemblée.
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes
- Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice 2014
- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2014.
- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales et des autres conventions conclues avec les parties liées.
- Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le président directeur général.
- Affectation des résultats de l'exercice 2014 et distribution de dividendes aux actionnaires.
- Quitus aux membres du conseil d'administration et au président directeur général.
- Questions diverses.
- Pouvoirs pour formalités.
Nous mettons de votre disposition au siège social de la société le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2014, l'état des cautionnements avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée générale, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
L'admission d'un actionnaire à l'assemblée générale sera sur simple présentation d'une pièce d'identité, l'admission d'un mandataire sera au vue d'une procuration spéciale.