Société anonyme
Capital social : 2.000.000D
Siège social : 32 bis avenue Khéreddine Pacha 1002 Tunis
R.C : B124022001
MF : 760406YNM000
CNSS : 14406823
p. 434En vertu du PV de l'assemblée générale extraordinaire datant du 5/8/2015 enregistré à la recette des finances Montplaisir le 14 août 2015 sous le numéro 15803039, quittance n° 55300 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de l'API de Tunis le 7/12/2015 sous numéro D24240901, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation de la rectification de l'erreur au niveau de l'article 7 «actions sociales» des statuts mis à jour par l'AGE du 5/8/2011 suite à l'augmentation du capital décidé par l'AGE du 12/7/2010.
- L'article 7 est rectifié comme suit : «Le capital social est divisé en 2000 actions de 1000 D chacune libérées du quart (1/4) à la souscription.
- Supprimer l'article 21 «Bureau du conseil» et rectifier la numérotation des articles en conséquence.
Remplacer l'article 23 (ancien 24) «Pouvoirs du conseil d'administration» par :
Article 23 nouveau : Pouvoirs du Président Directeur Général.
- Ajouter un article 24 : Fonctions du président du conseil d'administration.
L'article 24 : Fonctions du président du conseil d'administration.
Remplacer dans l'article 25 le terme « Directeur général » par «Le président directeur général ».
Article 26 nouveau : «Rémunération du conseil » par.
Article 26 nouveau : Rémunération du président directeur général, du directeur général adjoint et des administrateurs.
- L'assemblée générale décide d'adopter la nouvelle version des statuts.
- L'assemblée générale décide en tant que de besoin de couvrir toutes les nullités qui pourraient se faire jour à l'occasion de la convention et de la tenue de la présente réunie.