Société Anonyme - Société d'Investissement à Capital fixe - Non Résidente
Capital Social : 180.457.400 de Dollars (équivalent à 221.962.602 Dinars)
Siège social : Immeuble l'Etoile du Lac Rue du Lac Léman - Les Berges du Lac 1053 TUNIS
M.F: 1057028DAM000
Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société LAICO TUNISIE, tenue le 08/01/2016 au Siège, enregistré à la recette des finances du Lac Tunis le 11/01/2016 sous le n° 16700338 Quittance n° 03551, dont deux copies ont été déposées Bureau du Greffe du Tribunal de Tunis sous le n° D2412122008, les actionnaires ont décidé ce qui suit :
- Approbation du rapport du conseil d'administration sur L'activité de la société au titre de l'exercice 2014.
- Approbation des rapports général et spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice financier clos le 31/12/2014.
- Approbation des Etats Financiers de l'exercice et affectation des, Résultats Nets de l'exercice 2014.
- Approbation des procédures prises concernant les comptes communs à la société en application les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
- Quitus aux membres du conseil d'administration pour l'exercice financier clos le 31/12/2014.
- Approbation de la nomination du cabinet « ACME Audit » commissaires aux comptes pour un mandat de 3 exercices à partir de 2015.
- Fixation des indemnités de présence du Président et des Membres du Conseil d'administration.
- Nomination d'un nouveau membre au conseil d'administration.
- Délégation de compétences nécessaires à la procédure de publication et de dépôt.