SA au capital de : 525.000 dinars
Siège social : Boulevard 14 janvier Sousse
Matricule fiscal : 004594H AM000
Registre de commerce : B197511996
Le Conseil d'administration de la société hôtelière et touristique Hill Diar élu le 30 janvier 2016 en application du jugement du référé n° 51185 du 29/1/2016 rendu par le tribunal de première instance de Sousse, invite Messieurs les actionnaires à assister aux travaux de l'assemblée générale annuelle qui aura lieu le samedi 27 février 2016
A onze (11 :00) heures
Au siège de la foire international de Sousse à effet de délibérer sur le restant de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire convoquée pour le 30 janvier 2016 telle que spécifié par le jugement sus visé, comme suit :
1) Examen des Etats Financiers arrêtés au 31/12/2014.
2) Lecture du rapport de gestion préparé par le conseil d'administration, pour l'exercice 2014.
3) Lecture des rapports du commissaires aux comptes relatifs à la certification des états financiers individuels et consolidés au 31/12/2014.
4) Approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2014.
5) Affectation des résultats de l'exercice 2014.
6) Quitus au conseil d'administration et au président directeur général pour la gestion écoulée.
7) Jetons de présence alloués aux membres du conseil.
8) Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes prévu par l'article 200 et 202 du Code des sociétés commerciales et approbation des conventions réglementées.
9) Lecture du rapport du Commissaire aux comptes relatif à la rémunération des dirigeants sociaux.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires les documents requis au cabinet « Solutions ++ » à l'adresse suivante : Place Farhat Hached - Imm Ben Cherifa 4 ème étage Sousse.
Cet avis tient lieu de convocation personnelle à tous les actionnaires.