VECTORYS TUNISIE S.A.
Capital social : 240.000 DT
Siège social : 38, avenue Hédi Nouira, Radès Salines
R.C. : B162771996
MF : 0030067M/A/M/000
Messieurs les actionnaires sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui aura lieu le 25 février 2016 à neuf heures au siège social à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2014 ;
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes ;
3- Approbation du rapport établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2014 ;
4- Approbation des états financiers de l'exercice 2014 ;
5- Affectation des résultats de l'exercice 2014 ;
6- Approbation des conventions réglementées (conventions annexées aux présentes) prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales et de la rémunération du Président Directeur Général ;
7- Quitus aux membres du conseil d'administration ;
8- Renouvellement du mandat des administrateurs ;
9- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes ;
10- Pouvoir pour formalités.