MEDAGRO
SA au capital de 1 800 000 DT
9, rue Abdelhamid Ibn Badis Cité Jardins Tunis
Mat Fisc : 736313 DDM000
CNSS : 00210950-72
1/ - Suivant P. V. de l'assemblée générale ordinaire en date du 01 septembre 2015 enregistré à la Recette des Finances Cité Mahragène Tunis le 6 janvier 2016 sous le n°16800061, Quittance n°001369, il a été, décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers de l'exercice 2014.
- Approbation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur les états financiers de l'exercice 2014.
- Approbation s'il y a lieu des conventions et opérations rentrant dans le cadre des articles 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Renouvellement du mandat des administrateurs pour une période de trois ans.
- Nomination du commissaire aux comptes pour une période de trois ans.
2- Suivant P.V. de la réunion du conseil d'administration en date du 01 septembre 2015 enregistré à la Recette des Finances Cité Mahrajène Tunis le 6 janvier 2016 sous le n° 16800060, Quittance n°001366, il a été décidé ce qui suit :
- Renouvellement du mandat du Président du Conseil d'Administration pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
- Renouvellement du mandat du Directeur Général de la société pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
Deux exemplaires des P.V. ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 9 février 2016 sous le n°D368003.