Société des Viandes et d'Elevage «SOVIE»
SA au capital de 7 100 000 DT
Avenue 2 Mars 1934 - Mahdia
MF : 1028159C/B/M/000
CNSS : 297854-64
Les actionnaires de la société SOVIE sont convoqués à une assemblée générale mixte au siège de la société SAM sis à Tunis, 48 Avenue Khérédine Pacha le 11/3/2016 à 9h30, suite à la convocation du conseil d'administration tenu le 29/9/2015 et le 9/02/2016 pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour de l'AGO :
- Examen des procédures et des formalités de convocation de l'AGO.
- Lecture et approbation du rapport d'activité au titre de l'exercice 2014.
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2014.
- Examen et approbation des états financiers de la société pour l'exercice clos le 31/12/2014.
- Quitus aux administrateurs pour les actes de gestion relatifs à l'exercice 2014.
- Affectation des états de l'exercice 2014.
- La séparation entre les fonctions du président du conseil et du directeur Général et la définition des missions et des délégations de chacun d'eux.
- La nomination d'un Président de conseil et d'un Directeur Général de la société.
- Délégation de pouvoir pour l'établissement des formalités légales.
Ordre du jour de l'AGE :
- Examen des procédures et des formalités de convocation de l'AGE.
- La modification corréative des statuts suite aux décisions de l'AGO relative à la séparation des fonctions du Président du conseil et du Directeur Général.
- L'étude de l'augmentation du capital de la société.
- Délégation de pouvoir pour l'établissement des formalités légales.