Société anonyme au capital social de 3.500.000 DT
Siège social : 62, Avenue de Carthage-1000 Tunis
RC : B130751996
MF : 32962V/A/M/000
CNSS : 00220989-23
En vertu de procès-verbal du Conseil d'Administration du 7 décembre 2015, enregistré à la recette des finances Avenue de la Gare le 18 février 2016 sous le n° 16800939, quittance n° 11809, et en vertu de procès-verbal de Conseil d'Administration du 22 décembre 2015, enregistré à la recette des finances Avenue de la Gare le 18 février 2016 sous le n° 16800941, quittance n° 11812 et en vertu de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 décembre 2015 enregistré à la recette des finances Avenue de la Gare le 18 février 2016 sous le n° 16800940, quittance n° 11810, l'Assemblée décide ce qui suit :
- La nomination de Monsieur Bassem Loukil en tant que Président du Conseil d'Administration pour toute la durée de son mandat en tant que membre du Conseil d'Administration, et ce avec les pouvoirs prévus par la réglementation en vigueur et l'article 25 des statuts.
- La nomination de Monsieur Anis Majoul en tant que Directeur Général de la société et ce pour une période de trois années et fixation de ses pouvoirs.
- La dissociation entre les fonctions de Président du Conseil d'Administration et celles de Directeur Général.
- Mise à jour des statuts et approbation de son nouveau texte.
Deus exemplaires des procès verbaux cités -ci-dessus et statuts mis à jour enregistrés à la recette des finances Avenue de la Gare le 18 février 2016 sous le n° 16700938, quittance n° 11807, ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 22 février 2016 sous le n° D24310196.