Convocation à l'assemblée générale ordinaire — L'immobilière de l'avenue - Groupe STB

L'immobilière de l'avenue - Groupe STB
Fondée en 1931 Groupe STB
Société anonyme au capital de 9.400.000 dinars
Siège social : 31 Avenue de Paris Tunis
MF 818/M/A/M/000
CNSS n° 47808-84

Messieurs les actionnaires de «l'Immobilière de l'Avenue» sont

convoqués en assemblée générale ordinaire, qui se tiendra le jeudi 14 avril 2016 à 10 heures au siège de la société, 31 avenue de Paris- Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Lecture et approbation, s'il y a lieu, du rapport du conseil d'administration, à l'assemblée générale ordinaire sur l'activité de la société au cours de l'exercice 2015.
• Lecture des rapports du commissaire aux comptes, relatifs à l'exercice 2015.
• Examen et approbation, s'il y a lieu, des états financiers arrêtés au 31 décembre 2015.
• Approbation des conventions prévues aux articles 200 nouveau et 475 du Code des Sociétés commerciales.
• Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2015.
• Affectation des résultats.
• Fixation du montant des jetons de présence.
• Nomination d'administrateurs indépendants et recomposition du conseil d'administration.
• Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
• Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités de dépôts et de publications.