Société anonyme
Au capital de 25.000.000 dinars
R.C : B 157711996
Matricule fiscal : N°492439N/A/M/000
Siège social : Ennour Building, Centre Urbain Nord- Tunis
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 Mai 2015, enregistré à la recette des finances de la Charguia, le 02 juin 2015, sous le n°1570300, quittance n°47866, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance (bureau API) en date du 7/01/2006 sous le n°2016654
Il a été décidé :
1- Approbation du rapport du conseil d'administration et du rapport général des commissaires aux comptes sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
2- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
3- Quitus aux administrateurs de leur gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
4- Réaffectation, en résultats reportés, de réserves pour réinvestissements exonérés devenus disponibles
5- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2014
6- Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions et engagements visés par l'article 200 du code des sociétés commerciales
7- Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes établi conformément aux dispositions de l'article 202 du code des sociétés commerciales et approbation des conventions qui y sont visées
8- Fixation des jetons de présence
9- Ratification de la cooptation d'un nouvel d'administrateur
10- Nomination des membres du conseil d'administration, les membres indépendants et d'un conseiller
11- Désignation des commissaires aux comptes
12- Autorisation d'émission d'emprunts obligataires
13- Pouvoirs pour les formalités.