Clinique El Amen S.A.
Société anonyme au capital de 6.500.000 dinars
Siège social : 20, rue Aziza Othmana, Mutuelleville 1082 Tunis
M.F : 341832 F/P/M/000
R.C : B127241997
CNSS : 00207144 - 49
Messieurs les Actionnaires de la Société Clinique El Amen S.A. sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le mardi 17 mai 2016 à 15 h 00, au siège social d'Amen Santé, sis à l'immeuble Espace Carthage, bloc A, 1053 Les jardins du Lac, Les Berges du Lac, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2015.
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les comptes relatifs à l'exercice 2015 et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
3- Approbation du rapport du Conseil d'Administration, des Etats Financiers clos le 31 décembre 2015 et affectation des résultats.
4- Quitus aux administrateurs.
5- Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2016.
6- Nomination du commissaire aux comptes.
7- Information de l'assemblée générale ordinaire des déclarations d'administrateurs.
8- Pouvoirs.