Société «SELIMAT -SA»
SA, au capital de 1.350.000 DT
Siège social : Route de Tunis GP1 Z.I Akouda
Matricule fiscal : 09291R/A/M/000
Registre de commerce : B4481995
Messieurs les actionnaires de la Société «SELIMAT-SA» sont invités à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 14 mai 2016 à partir de 09h00 du matin au siège social de société route de Tunis GP1 Z.I. Akouda à l'effet de délibérer sur l'ordre de jour suivant :
1. Lecture du rapport de gestion établit par le conseil d'administration pour l'exercice 2015.
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2015.
3. Approbation du rapport établit par le conseil d'administration pour l'exercice 2015.
4. Approbation des états financiers dudit exercice.
5. Renouvellement du mandat des administrateurs.
6. Approbation de la décision du conseil d'administration concernant la révision de la rémunération du président directeur général.
7. Quitus aux membres du conseil d'administration.
8. Affectation du résultat de l'exercice 2015.
9. Distribution d'une partie des résultats reportés.
10. Jetons de présence alloués aux membres du conseil.
11. Approbations des conventions conclues dans le cadre des dispositions de l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales.
12. Questions diverses.
13. Pouvoirs pour formalités.