Convocation à l'assemblée générale ordinaire

Telnet Technologies

Société Anonyme-Totalement Exportatrice

Capital social : 1.500.000 TND

Siège social : Parc Technologique des Communications El Ghazala Route de Raoued Km 3,5 - 2083 - Ariana

MF : 0942100S

RC : B2456352005

M : CNSS : 341126-74

Les actionnaires de la société Telnet Technologies sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le Vendredi 29 Avril 2016 à 16 Heures au siège social de la société sis à Telnet Technocentre sis à la rue du Lac Leman - Les Berges du Lac 1- Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration pour l'exercice 2015;
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les états financiers de l'exercice 2015;
3- Examen et approbation des conventions et opérations rentrant dans le champ d'application de l'article 25 des statuts de la société, des articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales;
4- Examen et approbation des états financiers de l'exercice 2015.
5- Quitus à donner aux Administrateurs;
6- Affectation du résultat de l'exercice 2015;
7- Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2015;
8- Ratification de la cooptation d'un administrateur;
9- Nomination et renouvellement du mandat d'Administrateurs;
10- Déclaration de fonctions occupées dans d'autres sociétés;
11- Questions diverses; et
12- Pouvoirs pour formalités.

Tous les documents nécessaires à consulter sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société dans les délais légaux.