Automobile Réseau Tunisien et Gros
ARTEGROS SA
Société Anonyme
Au capital de 5.000.000 Dinars
Siège social : 39, Avenue Kheireddine Pacha - Tunis
RCS : Tunis B185041998
MF : 604993JAM
Messieurs les actionnaires de la société ARTEGROS SA sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 10 mai 2016 à 14h30 au siège social de la société : 39, Avenue Kheireddine Pacha - Tunis, afin de délibérer sur l'ordre de jour suivant :
- Lecture et approbation des rapports du Conseil d'Administration sur l'activité de la société durant l'exercice 2015,
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers de l'exercice 2015 et sur les conventions visées par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales,
- Approbation des conventions réglementées soulevées par le rapport spécial du commissaire aux comptes,
- Approbation des états financiers de la société ARTEGROS SA arrêtés au 31/12/2015,
- Affectation des résultats nets de l'exercice 2015,
- Approbation du renouvellement des mandats de quatre administrateurs,
- Nomination d'un commissaire aux comptes,
- Quitus aux administrateurs pour leur gestion courant l'exercice 2015,
- Pouvoirs pour formalités,
Les documents relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société : 39 Avenue Kheireddine Pacha- 1002 Tunis.