Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
Renouvellement du mandat du président directeur général
Régularisation de la situation de la société conformément aux dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales
Société «Lumière Logistique»
Société anonyme au capital de 1.100.000 Dinars
Siège social : 1, Rue du Lac Toba - 1053 Les Berges du Lac - Tunis
R.C n° B01146472012 Tunis
M.F n° 1259089PAM000
Affiliation Caisse Nationale de Sécurité Sociale n° 347301-41
1. Par procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 4 janvier 2016, enregistré à la recette des finances le Lac - Tunis en date du 30 mars 2016, sous le n° 16703360, quittance n° M040864, il a été décidé ce qui suit :
- Le renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration M. Ghassen Slama, la Société GIAS DISTRIBUTION, la Société HORIZON MANAGEMENT SERVICES «HMS» et la Société «GIAS INDUSTRIES», pour une durée de trois ans qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2017.
- Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes Mr Hamdi Kriaa, pour les exercices 2015, 2016 et 2017.
2. Par procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 04 janvier 2016, enregistré à la recette des finances le Lac - Tunis en date du 30 mars 2016, sous le n° 16703362, quittance n° M040869, il a été décidé le renouvellement du mandat du M. Ghassen Slama, en qualité de président directeur général et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur.
3. Par procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 4 janvier 2016, enregistré à la recette des finances le Lac - Tunis en date du 30 mars 2016, sous le n° 16703361, quittance n° M040867, il a été décidé de continuer normalement l'activité de la société conformément aux dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales.
4. Deux exemplaires des procès-verbaux ci-dessus cités ont été déposés au greffe du tribunal de Tunis en date du 7 avril 2016 sous le n° D0119652012.