Rue Lac Leman - Les Berges du Lac - Tunis 1045
MF : 0001574Q A M 000
CNSS : 000141-44
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 5 juin 2015 enregistré à la recette des finances Lac - Tunis le 23 juin 2015 sous le n°15806775 quittance n°8468, les actionnaires ont décidé :
- L'approbation des états financiers de STAFIM SA et des états financiers consolidés du groupe STAFIM relatifs à l'exercice 2014.
- L'affectation des résultats de l'exercice 2014
- De donner quitus aux administrateurs pour sa gestion au 31 décembre 2014.
- La nomination de Mr Jean Christophe Quemard en tant que membre du Conseil d'administration en remplacement de Mr Yves Moulin pour la durée restante du mandat de ce dernier.
- La nomination de Mr Julius Hrasko en remplacement de Mr Bruno Harroux pour la durée restante du mandat de ce dernier.
- Le renouvellement du mandat de Mr Pierre Garnier en tant qu'administrateur pour une durée de trois années se terminant avec la tenue de l'AGO de l'an 2018 statuant sur les comptes de 2017.
- Le renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes : le Cabinet BAC représenté Mr Kais Fkih et le Cabinet ARC représenté par Farés Ben Abdallah pour une durée de trois années se terminant avec la tenue de l'AGO de l'an 2018 statuant sur les comptes de 2017.
Et, suivant procès-verbal du conseil d'administration en date du 5 juin 2015 enregistré à la recette des finances Lac - Tunis le 23 juin 2015 sous le n°15806773 quittance n°8466, il a été décidé la nomination de Mr Julius Hrasko en qualité de directeur général adjoint en remplacement de Mr Edouard Brousse aux mêmes conditions.
Deux copies originales du procès-verbal de l'AGO, du procès-verbal du CA et des états financiers ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis sous le n°D1533396 en date du 01 mars 2016.