Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société d'Investissement à Capital Variable

Sicav Opportunity

Société d'Investissement à Capital Variable

Régie par le Code des Organismes de Placement Collectif

Telle qu'il a été promulgué par la loi n°2001-83 du 24 Juillet 2001

Agrément du Ministre des Finances n°361 du 12/3/2001

Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba - Tunis

MF : 723761G/M/N/000

RC : B134432001

Les actionnaires de Sicav Opportunity - Société d'Investissement à Capital Variable, sont invités à se réunir en

assemblée générale ordinaire, qui aura lieu le mercredi 18 mai 2016 à 18 heures à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (la Maison de l'Entreprise), sis aux Berges du Lac - Boulevard principal - Tunis et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société de l'exercice clos le 31.12.2015 ;
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes concernant ce même exercice;
3. Approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes et des conventions réglementées de l'exercice 2015 ;
4. Approbation des états financiers arrêtés au 31.12.2015;
5. Quitus aux Administrateurs pour la gestion relative à l'exercice 2015 ;
6. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31.12.2015 ;
7. Renouvellement du mandat des administrateurs de la société;
8. Fixation du montant des jetons de présence;
9. Pouvoir pour accomplissement des formalités.