Société Al Karama Holding
S.A au capital de 10.000.000 dinars
Siège social : Rue du Lac d'Annecy-Passage du Lac Malawi
Les Berges du Lac -Tunis
RC : B0128702005
MF : 922165 AAM 000
Messieurs les actionnaires de la société Al Karama Holding, sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 24 mai 2016 à 10 heures au siège de la société sis à la Rue du Lac d'Annecy - Passage du Lac Malawi Les Berges du Lac - Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Entérinement du retard dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2014
- Lecture et approbation des rapports de gestion relatifs à l'exercice 2014
- Lecture des rapports des co-commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2014
- Examen et approbation des états financiers individuels de l'exercice 2014
- Examen et approbation des états financiers consolidés de l'exercice 2014
- Examen et approbation des conventions réglementées au titre de l'exercice 2014
- Quitus aux administrateurs
- Affectation des résultats au titre de l'exercice 2014
- Fixation du montant des jetons de présence
- Ratification de la nomination d'un administrateur
- Acceptation de la démission d'un administrateur
- Nomination des administrateurs pour les exercices 2015, 2016 et 2017
- Approbation de la cession des participations appartenant à la société Al Karama Holding
Convocation à l'assemblée générale ordinaire
Roche Tunisie SA
Immeuble Les Arcades rue Loch Ness
Les Berges du Lac Tunis
C.N.S.S : 334914-70
Les actionnaires de la société Roche Tunisie sus indiquée sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Lundi 23 mai 2016 à 16 h, au siège de la société sus indiqué pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015,
- Lecture du rapport général du commissaire aux comptes,
- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes examen des conventions visées aux articles 200 du code des sociétés commerciales,
- Quitus aux administrateurs
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes et des administrateurs,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
- Questions diverses.