Convocation à l'assemblée Générale Extraordinaire — Société L'univers Immobilier

Société L'univers Immobilier

Société Anonyme au capital de 2.500.000

R.C: B188971996

M.CNSS 144353-17

Siège social : ICC 3ème étage Bur 9 Centre Urabin Nord 1082 Tunis Mahrajène

Messieurs les actionnaires de la société l'Univers Immobilier sont

invités à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui aura lieu le Vendredi 27 Mai 2016 à 16h00 au siège de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Augmentation du capital social de 2 500.000 à 3 000.000 dinars
• Modification corrélative des statuts. 2016403333SANB3

Société ASMA SA

Capital social : 380.000 Dinars
Siège social : 3, Rue du Métal 2.1
Route de La Soukra Ariana
Matricule fiscal : 778929M/A/M/000
Registre de commerce : B161702001

Suite au procès verbal du conseil d'administration du 06 avril 2016, il est porté à la connaissance des actionnaires de la société ASMA SA, que l'assemblée générale ordinaire sera tenue le 27 mai 2016 à 10 heures au siège SIM SICAR sis au 67, rue Alain Savary - Cité jardin II - Bloc B 3ème étage - 1002 Tunis.

L'ordre du jour de cette assemblée sera le suivant :

• Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société pour les exercices 2011 et 2012.
• Lecture du rapport général du commissaire aux comptes pour l'exercice 2011 et 2012.
• Approbation des comptes de l'exercice 2011 et 2012.
• Affectation des résultats.
• Approbation des conventions relevant de l'application de l'article 200 du code des sociétés commerciales.
• Quitus aux administrateurs.
• Renouvellement du mandat des administrateurs.
• Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
• Questions diverses.