Convocation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires — Société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques

SIAME

Société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques

Société anonyme

Au capital de 14.040.000 Dinars

Siège social : Zone Industrielle 8030-Grombalia

RC : B1126321997

MF : 011723QAM000

Messieurs les actionnaires de la Société "Industrielle d'Appareillage et

de Matériels Electriques "SIAME", sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Jeudi 02 Juin 2016 à 09 heures au siège de l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises sis à la Maison de L'Entreprise, Angle Avenue Principale, rue du Lac Turkana 1053 les Berges du Lac - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2015 ;
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes, relatifs à l'exercice clos le 31/12/2015 ;
3- Lecture et approbation des états financiers, et du rapport d'activité de la «SIAME» relatifs à l'exercice clos le 31/12/2015;
4- Lecture et approbation des conventions réglementées par les dispositions des articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales,
5- Affectation du résultat de l'exercice 2015 ;
6- Lecture et approbation du rapport d'activité du groupe SIAME
7- Lecture et approbation des états financiers consolidés du groupe «SIAME» relatifs à l'exercice clos le 31/12/2015 ;
8- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les états financiers consolidés du groupe «SIAME» arrêtés au 31/12/2015 ;
9- Quitus aux administrateurs de la Société pour leur gestion au titre de l'exercice 2015 ;
10- Fixation des jetons de présence à allouer aux administrateurs au titre de l'exercice 2015 ;
11- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes;
12- Informations sur les éventuels franchissements de seuil et le déroulement de l'opération de rachat d'actions;
13- Pouvoirs pour formalités.