Convocation à l'assemblée Générale Ordinaire

Union de Factoring

SA au capital 15.000.000 D

Siège social : Ennour Building

Centre Urbain Nord Tunis

RC : B134582000

Messieurs les actionnaires de la Société Union de Factoring "UNIFACTOR" sont convoqués à se

réunir en Assemblée Générale Ordinaire le Vendredi 27 Mai 2016 à partir de 9 Heures au siège de la Société sis à Ennour Building Centre Urbain Nord Tunis (6ème étage) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2015.
2- Examen des états financiers relatifs à l'exercice 2015.
3- Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les opérations visées par l'article 200 et suivants du CSC.
4- Quitus aux administrateurs.
5- Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2015.
6- Fixation de la rémunération des membres du comité exécutif de crédit, du comité permanent d'audit Interne et du Comité des Risques au titre de l'exercice 2015.
7- Nomination des administrateurs.
8- Désignation de deux commissaires aux comptes.
9- Affectation de résultats.
10- Questions diverses.

Les documents destinés à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la Société et ce durant le délai légal.