Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société de Gestion d'OPCVM

BIAT Asset Management

Société de Gestion d'OPCVM

Agrément du CMF n°3/2002 du 9 mai 2002

Société anonyme

Au capital social de 500.000 Dinars

Siège social : Boulevard Principal, angle rue Turkana et rue Malawi 1053 - les Berges du Lac - Tunis

Matricule fiscal : 817876L

Registre de commerce : B160042002

CNSS : 227330-59

Les actionnaires de la BIAT ASSET MANAGEMENT - Société de Gestion d'OPCVM sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire, qui aura lieu le Mercredi 15 Juin 2016 à 9 heure au siège de la BIAT sis à Tunis, 70 - 72, avenue Habib Bourguiba et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société de l'exercice clos le 31/12/2015 ;

2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes concernant ce même exercice;
3. Approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes et des conventions réglementées de l'exercice 2015;
4. Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2015;
5. Quitus aux Administrateurs pour la gestion relative à l'exercice 2015;
6. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2015;
7. Fixation du montant des jetons de présence;
8. Pouvoirs pour accomplissement des formalités.