Bizerte Cap 3000 - Bizerte
Société anonyme
Au capital de 22.500.000 dinars
Siège social : Rue du Lac d'Annecy
Les Berges du Lac - Tunis
Immatriculée au RC de Tunis sous le numéro B2427432006
Matricule fiscal : 961305L/A/M/000
Les actionnaires de la Société Bizerte Cap 3000 SA sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, le 9 juin 2016 à 17 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Approbation de la date de tenue de l'assemblée générale annuelle;
2) Lecture et approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2013;
3) Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2013;
4) Approbation des états financiers de l'exercice 2013;
5) Affectation des résultats de l'exercice 2013;
6) Approbation des conventions réglementées;
7) Quitus aux membres du conseil d'administration;
8) Ratification de la cooptation d'administrateurs;
9) Renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes pour l'audit des exercices 2014, 2015 et 2016;
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires, au siège social, le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2013, l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, les rapports des commissaires aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial écrit revêtu de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.