Convocation à l'assemblée générale ordinaire — SOCIETE DAR ZARROUK S.A

SOCIETE DAR ZARROUK S.A

S.A au capital de : 1.250.000,000 DT

Siège social : Rue Larbi Zarrouk - Sidi Bou Said - Tunisie

MF : 005875/T/A/M

RC : B143241997

CNSS : 01474905

Les actionnaires de la société Dar Zarrouk S.A sont convoqués en

assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Jeudi 9 Juin 2016 à treize heures (13h00), au siège social de la société Rue Larbi Zarrouk - 2026 Sidi Bou Saïd - Tunisie, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour :

• Lecture et examen du rapport du conseil d'administration et présentation des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2015.
• Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2015 et approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du C.S.C.
• Approbation des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2015.
• Quitus aux administrateurs pour la gestion 2015.
• Affectation des résultats de l'exercice 2015.
• Nomination d'Administrateurs.
• Fixation du montant des jetons de présences à allouer aux Administrateurs pour l'exercice 2016.
• Information concernant les déclarations de fonctions.