SA au capital de 1.125.000 Dinars
Siège social : Voie Z4, Zone Industrielle, Mégrine Riadh
MF : 1071726J/A/M
RC : B2473672008
CNSS : 32007572
Suivant procès-verbal du conseil d'administration, en date du 19/4/2016, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés Mégrine le 29/4/2016 sous la quittance n°033431, enregistrement n°16701608 et le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, en date du 19/4/2016, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés Mégrine le 29/4/2015 sous la quittance n°033441, enregistrement n°16701610 dont deux exemplaires de chaque ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 11/5/2016 sous le n°201623657, il a été décidé :
1. De donner quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2015
2. Affectation de résultat de l'exercice 2015 en résultats reportés.
En vertu du PV de l'assemblée générale extraordinaire, réunie le 19/4/2016, enregistré en date du 02/5/2016 à la recette de l'enregistrement des actes de société 1er bureau - Tunis sous le numéro 16703240, quittance n°4462 et dont deux exemplaires de chaque ont été déposés au tribunal de première instance de Ben Arous en date du 11/5/2016 sous le numéro 201623657, les actionnaires ont décidé :
1. De changer la dénomination de la société biscuiterie Méditerranéenne - BMED-
La nouvelle dénomination de la société est : «St Michel Tunis»
2. De donner quitus aux administrateurs et directeur général pour la gestion
3. La démission de l'intégralité des administrateurs et du directeur général.
4. La nomination des nouveaux administrateurs : la société St Michel Holding représentée par M. François Xavier Gervoson, M. Nabil Chaibi, M. François Roche Bayard, M. Gilles Geoffroy, M. Philippe Crusson, M. Alain Téot, M. Yves Le Mao, M. Michel Darricau, M. Slim Bairam pour une durée de trois ans s'achève à la date d'approbation des états financiers relatifs à l'exercice qui sera clos le 31/12/2018.
5. L'adoption de nouveaux statuts.
Suivant procès-verbal de conseil d'administration, en date du 19/4/2016, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés Mégrine le 29/4/2016 sous la quittance n°033432, enregistrement n°16701609 dont deux exemplaires de chaque ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 11/5/2016 sous le n°201623657, il a été décidé :
1. La nomination de Monsieur François Roche Bayard, en qualité de Président Directeur Général pour toute la période de son mandat d'administrateur.
2. La nomination de Monsieur Yves Le Mao, en qualité de Directeur Général Adjoint.